Dirigente della Polar Air Cargo condannato a quasi 3 anni di carcere per frode

L’ex vicepresidente di Polar Air Cargo, Abilash Kurien, è stato condannato a due anni e otto mesi di carcere per il suo ruolo in una truffa che ha sottratto alla compagnia aerea 32 milioni di dollari. Questo è l’ultimo sviluppo del diffuso scandalo di frode della compagnia aerea.

“Ha tradito la fiducia del suo datore di lavoro”

Anche Kurien, 46 anni, è stato condannato a tre anni di libertà vigilata dal giudice Jesse Furman della Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York. Inoltre, a Kurien è stato ordinato di rinunciare a 7,2 milioni di dollari e di pagare 22,9 milioni di dollari in restituzione a Polar Air Cargo.

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In una dichiarazione dell'ufficio del procuratore degli Stati Uniti, distretto meridionale di New York, l'avvocato Damian Williams ha dichiarato:

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"Abilash Kurien ha tradito la fiducia del suo datore di lavoro. Nel corso di più di un decennio, Kurien ha preso milioni di dollari in tangenti per sé e ha causato perdite di decine di milioni di dollari all'azienda per cui lavorava. Questo Ufficio e i nostri partner delle forze dell'ordine non si fermeranno nello sradicare le frodi aziendali."

Kurien si era precedentemente dichiarato colpevole di accuse di cospirazione per aver commesso frode telematica e riciclaggio di denaro. Non è l’unico coinvolto in questo scandalo.

Lo schema della frode

Dal 2009 al luglio 2021, Abilash Kurien e almeno altre nove persone hanno preso parte a un massiccio piano per frodare Polar Air Cargo, secondo i documenti di addebito e altri documenti e dichiarazioni resi in tribunale. Kurien e altri tre dirigenti di alto rango erano in collusione con altre sei persone che possedevano e controllavano altri fornitori e clienti Polar. Questi dirigenti si sono impegnati in pratiche di corruzione in cambio di contratti favorevoli, carico prioritario delle merci, tariffe di spedizione preferenziali e inclusione in programmi di incentivi.

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Inoltre, i dirigenti avrebbero nascosto le loro quote di proprietà in alcuni fornitori di servizi e avrebbero ricevuto distribuzioni sulla base dei ricavi derivanti dai contratti con Polar. Questi contratti venivano spesso garantiti e rinnovati grazie alle raccomandazioni dei dirigenti coinvolti. Collettivamente, le società a responsabilità limitata da loro controllate hanno ricevuto circa 23 milioni di dollari in tangenti.

Attori chiave coinvolti

Questa sentenza fa parte di un caso più ampio che coinvolge più imputati. Ad oggi, nove degli imputati si sono dichiarati colpevoli, mentre solo un imputato rimane, il fornitore Skye Xu, il cui processo è previsto per il 28 ottobre, secondo quanto riferito.FOX59.

Proprio la scorsa settimana, Carlton Llewellyn, ex vicepresidente delle prestazioni e della qualità dei sistemi operativi, ha ricevuto una condanna a sei mesi di reclusione, secondoFreightWaves. A fine agosto,Notizie sul trasporto aereo di merciha riferito che Robert Schirmer, che ha servito come direttore senior del servizio clienti per le Americhe, è stato condannato a 18 mesi di prigione e 200 ore di servizio comunitario.

La sentenza più significativa è stata pronunciata a maggio nei confronti di Lars Winkelbauer, ex direttore operativo della Polar, ritenuto la mente della cospirazione. Winkelbauer ha ricevuto quattro anni di prigione federale dopo essere stato arrestato in Tailandia ed estradato negli Stati Uniti.

Patrick Lau, che guidava lo spedizioniere Cargo on Demand, era stato precedentemente condannato a 18 mesi di prigione.

Foto:LN9267 | Wikimedia Commons

Polar Air Cargo, una joint venture di

E

Express, ha una flotta di otto grandi aerei cargo Boeing, tra cui quattro 747-8 e quattro 777. Nell'ambito del suo piano aziendale, l'azienda riserva la maggior parte dei suoi spazi a DHL e vende la restante area agli spedizionieri.