Cómo Emirates Miles frustró una red de blanqueo de dinero de 120 millones de dólares de mensajeros de clase ejecutiva

Según la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA), investigadores del Reino Unido descifraron una red de blanqueo de dinero. El jueves 11 de enero, un tribunal de Londres declaró a dos hombres culpables de contrabando, lo que significa que hasta la fecha 16 mensajeros de efectivo han sido condenados, según el informe.Diario de Wall Street. La NCA recibió ayuda para desmantelar la red de lavado de dinero mediante el seguimiento de la actividad en la cuenta Skymiles del cabecilla.

Red de contrabando de dinero

La NCA descubrió originalmente esta red de lavado de dinero en 2020. Los agentes de aduanas encontraron casi 500.000 libras esterlinas (636.000 dólares) en una maleta extraviada que viajaba de Londres a Dubai. Más tarde ese año, los agentes de aduanas detuvieron a dos mujeres que transportaban bolsas con grandes cantidades de dinero en efectivo. Según los informes, la NCA confiscó el dinero en efectivo de contrabando y encontró ADN y huellas dactilares en el paquete. Esto ayudó a la NCA a vincular el dinero contrabandeado a un hombre sospechoso de otros delitos.

Foto de : Airbus

La NCA también vinculó el correo electrónico y el número de teléfono utilizados para reservar los vuelos de la mujer con datos relacionados con otros mensajeros. Esto empezó a mostrar a la NCA la amplitud de la red que tenía la red de blanqueo de dinero y cuántos viajes se reservaban para los mensajeros. La NCA también conectó la información de la reserva de la mujer con otras reservas de mensajería.

Según la NCA, los mensajeros realizaron 83 viajes entre noviembre de 2019 y octubre de 2020. Por lo general, los mensajeros se hacían pasar por turistas del Reino Unido y viajaban en clase ejecutiva para utilizar las franquicias de equipaje adicional. Luego, los mensajeros se alojarían en lujosas habitaciones de hotel en Dubai antes de regresar a Londres. Normalmente, los mensajeros ganarían hasta 5.000 libras esterlinas (6.370 dólares) por viaje para transportar el equipaje contaminado.

Sin embargo, el cabecilla de la red de blanqueo de dinero reservó él mismo todos los vuelos del mensajero. Según el Wall Street Journal, el cabecilla utilizó su cuenta Emirates Skywards para acumular millas por las reservas, ganando vuelos de primera clase para él. Tener acceso al historial de su cuenta de millas de viajero frecuente ayudó a la NCA a localizar otras mulas en el grupo. El cabecilla, Abdulla Mohammad Ali Bin Beyat Alfalasi, finalmente fue declarado culpable de blanqueo de dinero y posteriormente condenado a nueve años de prisión.

Contrabando de dinero en efectivo a través de los aeropuertos

La mayor parte del dinero que se contrabandea proviene de actividades ilegales en el Reino Unido y luego se transporta fuera del país. Los delincuentes han intentado mover dinero a otros países, a veces a los Emiratos Árabes Unidos, para ocultar la forma en que se ganó el dinero. Luego, el dinero puede usarse sin que las autoridades lo detecten, y los delincuentes también pueden evitar pagar impuestos sobre el dinero ganado ilegalmente.

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Foto: BasPhoto | Shutterstock

En la ronda de condenas más reciente, según el Wall Street Journal, dos mensajeros fueron declarados culpables de contrabandear ilegalmente millones de libras. Se descubrió que Ali Al-Nawab, uno de los hombres condenados, había transportado más de £11 millones ($14 millones) para la red de lavado de dinero. El otro contrabandista condenado, Mehdi Amrollahbibiyouki, contrabandeó más de 3,2 millones de libras (4 millones de dólares) en sólo dos viajes.

La NCA dice que el grupo contrabandeó más de £104 millones durante 83 viajes distintos de Londres a Dubai entre noviembre de 2019 y octubre de 2020. Desde el arresto y la condena del cabecilla, la red de lavado de dinero se ha desmoronado, lo que ha dado lugar a casi 20 mensajeros arrestados por contrabando o lavado de dinero.