Comment Emirates Miles a déjoué un réseau de courriers de classe affaires de blanchiment d'argent de 120 millions de dollars

Selon la National Crime Agency (NCA), un réseau de blanchiment d'argent a été piraté par des enquêteurs au Royaume-Uni. Le jeudi 11 janvier, un tribunal de Londres a déclaré deux hommes coupables de contrebande, ce qui signifie que 16 passeurs de fonds ont désormais été condamnés, selon le tribunal.Le journal Wall Street. La NCA a été aidée à démanteler le réseau de blanchiment d’argent en suivant l’activité sur le compte Skymiles du chef du réseau.

La NCA a initialement découvert ce réseau de blanchiment d’argent en 2020. Les agents des douanes ont trouvé près de 500 000 £ (636 000 $) dans un sac égaré, alors qu’ils voyageaient de Londres à Dubaï. Plus tard cette année-là, des agents des douanes ont appréhendé deux femmes transportant des sacs contenant de grosses sommes d’argent. La NCA aurait saisi l'argent liquide introduit en contrebande et aurait trouvé de l'ADN et des empreintes digitales sur l'emballage. Cela a aidé la NCA à relier l'argent de contrebande à un homme soupçonné d'autres crimes.

Photo : Airbus

La NCA a également lié l’adresse e-mail et le numéro de téléphone utilisés pour réserver les vols de la femme avec des données relatives à d’autres coursiers. Cela a commencé à montrer à l’ANC l’étendue du réseau dont disposait le réseau de blanchiment d’argent et le nombre de voyages réservés aux coursiers. La NCA a également relié les informations de réservation de la femme à d’autres réservations de coursiers.

Selon la NCA, 83 voyages ont été effectués par des coursiers entre novembre 2019 et octobre 2020. En règle générale, les coursiers se faisaient passer pour des touristes du Royaume-Uni, voyageant en classe affaires pour utiliser les franchises de bagages supplémentaires. Les coursiers logeraient ensuite dans des chambres d'hôtel luxueuses à Dubaï avant de retourner à Londres. En règle générale, les coursiers gagneraient jusqu'à 5 000 £ (6 370 $) par voyage pour transporter les bagages contaminés.

Cependant, le chef du réseau de blanchiment d’argent a réservé lui-même tous les vols du coursier. Selon le Wall Street Journal, le meneur a utilisé son compte Emirates Skywards pour accumuler des miles pour les réservations, gagnant ainsi des vols de première classe pour lui-même. L'accès à l'historique de son compte de miles de fidélisation a aidé la NCA à localiser d'autres mules du groupe. Le meneur, Abdulla Mohammad Ali Bin Beyat Alfalasi, a finalement été reconnu coupable de blanchiment d'argent et condamné à neuf ans de prison.

Trafic d'argent liquide dans les aéroports

La majeure partie de l’argent introduit clandestinement provient d’activités illégales au Royaume-Uni, puis est transporté hors du pays. Les criminels tentent de transférer de l’argent vers d’autres pays, parfois aux Émirats arabes unis, pour dissimuler la manière dont cet argent a été gagné. L’argent peut ensuite être utilisé sans que les forces de l’ordre ne soient détectées, et les criminels peuvent également éviter de payer des impôts sur l’argent gagné illégalement.

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Lors de la dernière série de condamnations, selon le Wall Street Journal, deux coursiers ont été reconnus coupables de contrebande illégale de millions de livres sterling. Ali Al-Nawab, l'un des hommes condamnés, a transporté plus de 11 millions de livres sterling (14 millions de dollars) pour le réseau de blanchiment d'argent. L'autre passeur condamné, Mehdi Amrollahbibiyouki, a introduit clandestinement plus de 3,2 millions de livres sterling (4 millions de dollars) en seulement deux voyages.

La NCA affirme que le groupe a introduit clandestinement plus de 104 millions de livres sterling au cours de 83 voyages distincts de Londres à Dubaï entre novembre 2019 et octobre 2020. Depuis l’arrestation et la condamnation du chef de file, le réseau de blanchiment d’argent s’est effondré, entraînant l’arrestation de près de 20 coursiers pour contrebande ou blanchiment d’argent.